证券代码：300584         证券简称：海辰药业         公告编号：2023-022


                     南京海辰药业股份有限公司
                     2022 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、公司于2023年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于召开2022年度股东大会通知公告》。
    2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、会议召开的日期、时间
    (1) 现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14:00；
    (2) 网络投票时间：2023年5月15日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月15
日（星期一）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月15日（星期一）9:15-15:00。
    4、现场会议地点：公司会议中心三楼会议室，南京经济技术开发区恒发路
1号。
    5、会议召集人：董事会
    6、会议主持人：董事长曹于平先生
    7、股东出席情况：公司总股本120,000,000股，出席本次大会现场会议的股
东及股东授权代表和参加网络投票的股东共8人，代表股份63,222,519股，占上
市公司总股份的52.6854％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份
63,210,519股，占上市公司总股份的52.6754％。通过网络投票的股东1人，代表
股份12,000股，占上市公司总股份的0.0100％。中小股东出席的总体情况：通过
现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表股份740,100股，
占上市公司总股份的0.6168％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席
了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    3、审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》；
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    4、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    5、审议通过了《2023年度财务预算报告》；
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    6、审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》；
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    7、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    8、审议通过了《2023年度董事、监事薪酬方案》；
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    9、审议通过了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的三分之二以上同意通过。
    11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的三分之二以上同意通过。
    12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的三分之二以上同意通过。
    13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    14、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    15、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    16、审议通过了《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    17、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    18、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    19、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    20、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 63,222,519 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 740,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    21、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    22、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    23、审议通过了《关于提名刘华红女士为公司第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    24、审议通过了《关于提名毛凌霄先生为公司第四届董事会独立董事候选人
的议案》
    总表决情况：同意 63,210,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：同意 728,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3786％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6214％。
    本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决 权总数
的二分之一以上同意通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所孟庆慧律师和陈护文律师 现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、南京海辰药业股份有限公司2022年度股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京海辰药业股份有限公司2022年度股东
大会的法律意见书。


    特此公告！


                                        南京海辰药业股份有限公司董事会
                                                          2023年5月15日