证券代码：300586         证券简称：美联新材           公告编号：2023-141

                   广东美联新材料股份有限公司

              第四届监事会第二十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日在

汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第二十九次

会议。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应

出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代

表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    《2023 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网

站上发布的公告。

    经审议，监事会认为董事会对公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同

意通过本议案。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    《关于续聘会计师事务所的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独
立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
                                   1/2
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度

提供担保的议案》

   《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》详见

公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                                           广东美联新材料股份有限公司
                                                                监事会
                                                    2023 年 10 月 26 日




                                 2/2