安信证券股份有限公司
             关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
                 2022 年年报问询函回复的核查意见


深圳证券交易所：

    根据贵所《关于对新疆熙菱信息技术股份有限公司的年报问询函》（创业板
年报问询函〔2023〕第 236 号，以下简称《问询函》）的要求，安信证券股份有
限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为新疆熙菱信息技术股份有
限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）的持续督导机构，会同公司及相关
中介机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函所涉及问题回复
如下：

    问题 5

    年报显示，报告期内你公司募集资金承诺投资项目研发中心及产业实验室
项目本报告期投入金额为 0，截至期末投资进度为 0。请你公司说明截至目前上
述募投项目的建设进度，截至 2022 年末投入金额为 0 的具体原因、存在的主要
障碍、后续实施计划及你公司采取的应对措施，募投项目的可行性是否已经发生
重大不利变化，前期募投项目立项及原可行性分析是否审慎。请保荐机构核查并
发表明确意见。

    回复：

   一、截至目前研发中心及产业实验室项目的建设进度

    2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》。同意
公司募投项目“研发中心及产业实验室项目”增加实施地点。

    本次新增实施地点位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路
455 号新疆软件园 B4 栋楼，将用于建设“研发中心和产业实验室”项目的部分
内容。增加该处实施地点可以充分利用公司在新疆地区的市场影响力，加快募投

                                   1
项目的建设进度，提升未来募投项目的实施效果，同时由于新疆地区的建设成本
相对较低，亦可提升募集资金的使用效率。公司目前正在积极推动募投项目建设，
相关协议的签署和场地建设等工作正在有序推进。

   二、截至 2022 年末投入金额为 0 的具体原因、存在的主要障碍、后续实施
计划及公司采取的应对措施

    2022 年，受宏观经济波动和行业下行的影响，同时公司基于谨慎性原则，综
合考虑内外部因素和投资风险，审慎进行募集资金投入，推迟了募投项目的建设
进度。

    2023 年以来，市场环境有所好转，公司结合自身实际情况积极推进募投项
目建设。研发中心及产业实验室项目主要用于公司主营业务的技术研发升级、新
技术创新、产业生态研究等工作，新疆地区是公司长期深耕的市场，也是公司众
多重要客户的所在地，在数字经济和数字政府建设的整体规划和布局中，存在很
大的市场潜力。

    经董事会和监事会审议通过，公司决定在新疆乌鲁木齐新增募投项目实施地
点以加快募投项目建设进度。

   三、募投项目的可行性未发生重大不利变化，公司前期募投项目立项及原可
行性分析审慎

    截至本回复出具日，研发中心及产业实验室项目除投资进度基于上述原因有
所延迟外，项目的建设内容、资金投向等均未发生变化，公司将按原定投资计划
进行项目投入，项目的可行性未发生重大不利变化，前期募投项目立项及原可行
性分析是审慎的。

    项目的可行性如下：

    1、公司具备完善的研发管理体系、自主创新研发能力较强

    自成立以来，公司一直将研发能力提升作为重要的发展战略。公司注重加强
产品、服务和技术的开发，持续提升自主创新能力，形成了较为成熟的开发模式
和技术管理方法，健全了研发体系、应用开发体系及技术管理体系。


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    公司设有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、国家级工程实验室
等高标准研发平台，承担过国家高新技术产业化专项、国家重点研发专项、国家
火炬计划项目等国家级科研项目，主导或参与制定 3 项国家标准、 项行业标准、
5 项地方标准，具备在大数据智能应用领域较强的自主创新研发能力。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司已获得授权专利 22 项，其中发明专利 21 项，
实用新型专利 1 项，软件著作权 225 项。报告期内，公司新增了 2 项发明专利授
权，3 项发明专利申请；取得了建筑智能化系统设计专项（甲级）、国家信息安全
测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）在内的 3 项资质证书，8 项软件
著作权以及 2 项软件产品登记证书；推出了“盖娅”数字智能开放平台，以大数据
赋能数字警务、数字政务、数字安全、数字产业四大业务板块。

    综上所述，完善的研发体系、丰富的技术积累及较强的自主创新研发能力，
为本次研发中心及产业实验室项目的建设奠定了基础。

    2、公司已建立了初步的产业生态基础

    公司作为大数据应用及智能化解决方案提供商，与华为、海康威视、大华股
份等行业领军企业，阿里、腾讯等互联网公司及各大运营商伙伴建立了合作关系，
积极参与智慧城市产业链建设。

    此外，公司深耕政企信息化数字化领域和公共安全科技信息化领域多年，服
务过包括公安、交通等各类政府部门和企事业单位，积累了丰富的行业经验，对
政企行业通过信息化数字化手段赋能业务应用有着深度的理解，不仅有利于对公
司客户群体的长期服务，也为公司跨区域跨行业的市场拓展奠定了产业生态基础。

    另一方面，公司重视产学研合作对自身技术和业务的推动，与上海市数据科
学重点实验室签署产学研合作协议，发挥双方在科研和生产中的相对优势，共同
开展大数据技术在公共安全领域的技术研发。

    目前，公司已初步建立了产业生态，为本研发中心及产业实验室建设项目构
建产业生态提供基础。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：熙菱信息 2022 年度募投项目建设进度不及预期主

                                     3
要由于受宏观经济波动和行业下行的影响，同时公司基于谨慎性原则，综合考虑
内外部因素和投资风险，审慎进行募集资金投入，推迟了募投项目的建设进度。
2023 年以来，公司已采取措施积极推动募投项目建设。公司具备完善的研发管
理体系、自主创新研发能力较强，且已建立了初步的产业生态基础，募投项目的
可行性未发生重大不利变化，前期募投项目立项及原可行性分析是审慎的。




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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于新疆熙菱信息技术股份有限公
司 2022 年年报问询函回复的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：


                      邬海波                     徐荣健




                                                    安信证券股份有限公司

                                                              年   月   日




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