证券代码：300588          证券简称：熙菱信息          公告编号：2023-035



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
二次会议于 2023 年 6 月 19 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大
道 3000 号 7 号楼 3 层 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 6 月 14 日
以电子邮件方式向公司全体监事发出。
   2、 会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   3、 会议主持人：万芳
   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
   1、 审议通过《关于拟购置房产的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   经公司监事会审议，认为：公司使用募集资金购置房产事项履行了必要的审
议程序，符合公司及全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情
形。因此，监事会同意本次使用募集资金购置房产事项。

   《关于拟购置房产的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议；


特此公告。
                               新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                 2023 年 6 月 19 日