证券代码：300588           证券简称：熙菱信息           公告编号：2023-034



                       新疆熙菱信息技术股份有限公司

                    第四届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议于 2023 年 6 月 19 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大
道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 6 月 14 日以电
子邮件方式向公司全体董事发出。
     2、 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人
员列席了本次会议。
     3、 会议主持人：何开文
     本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经全体与会董事表决，作出决议如下：

     1、 审议通过《关于拟购置房产的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
     与会董事对购置房产事项的必要性、价格合理性以及对公司将会产生的影响
进行深入讨论后达成一致意见，同意公司使用募集资金购置位于乌鲁木齐经济技
术开发区喀纳斯湖北路 455 号软件园内的 B4 楼宇地上 1 层至 4 层的建筑物所有
权及所占用地的建设用地使用权，以满足募集资金投资项目“研发中心及产业实验
室项目”的实施需求。
     《关于拟购置房产的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议


特此公告。
                                  新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 19 日