熙菱信息:董事会决议公告2023-08-28
证券代码:300588 证券简称:熙菱信息 公告编号:2023-040
新疆熙菱信息技术股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
五次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大
道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月
14 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
2、会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。
3、会议主持人:何开文
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,作出决议如下:
1、审议通过《2023 ;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2023 年上半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并予以确认。
《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》详见证监会指定的创业
板信息披露网站。
2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
董事会认为,该报告真实、客观的反映了公司 2023 年半年度募集资金存放
与使用情况。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见证监会指定的创
业板信息披露网站。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日