证券代码：300588           证券简称：熙菱信息          公告编号：2023-045



                 新疆熙菱信息技术股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议于 2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东
大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月
12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
    2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    3、会议主持人：万芳
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

    经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和
规范性文件及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的
实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
更好地调动有关人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公
司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。

    《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

    经审核，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合政策的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2023年限制性股票激励计划
的顺利实施，有助于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    《新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       3、审议通过《关于核实<新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

    对公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存
在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2023
年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示首
次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本
激励计划前5日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第十四次会议决议；
    特此公告。




                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                         2023 年 9 月 20 日