的证券代码：300588         证券简称：熙菱信息       公告编号：2023-054



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

                        关于独立董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
独立董事魏炜先生提交的书面辞职报告，魏炜先生因个人原因申请辞去公司第四
届董事会独立董事、同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员
职务，辞职后，魏炜先生将不再担任公司任何职务。
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，魏炜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于
董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董
事后方能生效。在此之前，魏炜先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定，继续履行独立董事职责。
    截至本公告披露日，魏炜先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行
的承诺事项。魏炜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规
范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对魏炜先生任职期间做出的贡
献表示衷心感谢！




    特此公告。

                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

                                                      2023 年 11 月 20 日