证券代码：300588            证券简称：熙菱信息        公告编号：2023-056



                  新疆熙菱信息技术股份有限公司
                第四届监事会第十六次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
    1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
六次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路
358 号大成国际大厦 10 层 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29
日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
    2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    3、会议主持人：万芳
       二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
       1、审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    经审议，监事会认为：
    公司本次调整募投项目达到预定可使用状态的时间是根据募投项目实际情
况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，决
策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律
法规的规定。因此，监事会同意公司调整募投项目达到预定可使用状态时间的事
项。
    《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。


    三、备查文件
   公司第四届监事会第十六次会议决议；


   特此公告。




                                  新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 4 日