证券代码：300588            证券简称：熙菱信息       公告编号：2023-055



                 新疆熙菱信息技术股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东
大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 11
月 29 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
    2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。
    3、会议主持人：何开文
    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
    1、审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》；
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    根据募投项目实际实施情况，为了更有效地使用募集资金，保证募投项目质
量，董事会同意将募投项目“研发中心及产业实验室建设项目”达到预定可使用
状态时间调整至 2024 年 12 月 31 日。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。公司持续督导券商对本
事项发表了明确同意的意见。
    《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                               新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                 2023 年 12 月 4 日