证券代码：300588            证券简称：熙菱信息        公告编号：2023-058




                 新疆熙菱信息技术股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十九次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙
东大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。因审议事项较为紧急，
经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，会议通知
于 2023 年 12 月 6 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出。
    2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。
    3、会议主持人：何开文
    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
    1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
和授予数量的议案》，关联董事张登、吴正已回避表决；
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》，由于 1 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，根据公
司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量进行了调整。调整后公司本激励计划首次授予的激励对象由 30
人调整为 29 人，限制性股票首次授予数量由 638.00 万股调整为 618.00 万股，预
留限制性股票 159.50 万股不变，授予总量由 797.50 万股调整为 777.50 万股。
    《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量
的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事张
登、吴正已回避表决；
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有
关规定以及公司 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同
意确定 2023 年 12 月 6 日为首次授予日，以 6.46 元/股的价格向 29 名激励对象
授予 618.00 万股第二类限制性股票。
    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    3、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。《关于修订公司章程的
公告》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股
东所持表决权的2/3以上通过。
    4、审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》；
    为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高
公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及
修订情况，结合实际情况，对公司现有的《独立董事工作制度》、《审计委员会
实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》进行修
订，同时制定《独立董事专门会议工作制度》。具体情况如下：
    4-1、审议通过了《独立董事工作制度》；
    《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股
东大会审议通过后生效。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4-2、审议通过了《独立董事专门会议工作制度》；
    《独立董事专门会议工作制度》经公司董事会审议通过并生效。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4-3、审议通过了《审计委员会实施细则》；
    《审计委员会实施细则》经公司董事会审议通过并生效。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4-4、审议通过了《提名委员会实施细则》；
    《提名委员会实施细则》经公司董事会审议通过并生效。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4-5、审议通过了《薪酬与考核委员会实施细则》；
    《薪酬与考核委员会实施细则》经公司董事会审议通过并生效。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施
细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》及《独立董事专门会议工作制度》的具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    5、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2023年12月22日（星期五）
召开2023年第二次临时股东大会。
    《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。


    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                               2023 年 12 月 6 日