证券代码：300588           证券简称：熙菱信息         公告编号：2023-059




                新疆熙菱信息技术股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路
358 号大成国际大厦 10 层 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6
日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
    2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    3、会议主持人：万芳
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
    1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
和授予数量的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    经审议，监事会认为：
    本次对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规及本激励计划的相关规定，履行了必要的
程序，调整程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象
符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司
对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。经
本次调整后，公司本激励计划首次授予的激励对象由 30 人调整为 29 人，限制性
股票首次授予数量由 638.00 万股调整为 618.00 万股，预留限制性股票 159.50 万
股不变，授予总量由 797.50 万股调整为 777.50 万股。
    《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量
的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    经审议，监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （2）本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合
公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    （3）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计
划的首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2023 年限制
性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。
    综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 12 月 6 日为首次
授予日，以 6.46 元/股的价格向 29 名激励对象授予 618.00 万股第二类限制性股
票。
    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。


    三、备查文件
    公司第四届监事会第十七次会议决议
    特此公告。




                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
2023 年 12 月 6 日