证券代码：300589          证券简称：江龙船艇           公告编号：2023-039


                      江龙船艇科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 18 日召开
2022 年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事成员后，与经公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，经全体监事同
意豁免会议通知时间要求，第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日以口
头及电话方式临时通知全体监事。本次会议于 2023 年 5 月 18 日在珠海市香洲区
吉大石花东路 9 号度假村酒店星海楼二楼海韵厅以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席本次会议
的监事：肖丹女士。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本
次会议由监事肖丹女士主持，经出席会议监事审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第四届监事会各
项工作的顺利开展，经与会监事充分协商，一致同意选举肖丹女士为公司第四届
监事会主席，任期至公司第四届监事会届满之日止。
    表决情况：表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、《江龙船艇科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。


                                         江龙船艇科技股份有限公司监事会
                                               二○二三年五月十八日