广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038
11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen
电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537
电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com
网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com
广东信达律师事务所
关于江龙船艇科技股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2023]第 148 号
致：江龙船艇科技股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受江龙船艇科技股份有限公司（下称
“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2022 年度股东大会（下称“本次股东
大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股
东大会规则（2022 年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司
章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结
果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登了《江龙船艇科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》，并于
1
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网上刊登《江龙船艇科技股份有限公司关于召开
2022 年度股东大会的通知的更正公告》，对“附件二：江龙船艇科技股份有限
公司 2022 年度股东大会授权委托书”中部分内容进行更正。
经验证，贵公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知各
股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》《证券法》《股东
大会规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。贵公司
本次股东大会于 2023 年 5 月 18 日下午 2：30 如期召开，会议召开的时间、地点
符合通知内容，本次股东大会由董事长主持。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1. 本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十六次会议决定召
开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2. 出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 5 名，代表贵公司有表
决权股份 202,980,796 股，占贵公司有表决权股份总数（已扣除截止股权登记日
公司 2022 年员工持股计划专户中的股份数量 4,348,581 股，全文同）的 54.3719%。
其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 0 名，代表贵公司有表决权股份 0
股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
2
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决
权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 3 名，代表贵公司股份 4,000
股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0011%。其中参与表决的中小股东及股东代
理人共计 3 名，代表贵公司有表决权股份 4,000 股，占贵公司有表决权股份总数
的 0.0011%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代
理人共 8 人，代表贵公司有表决权股份总数 202,984,796 股，占公司有表决权股
份总数的 54.3730%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 3 名，代表贵
公司有表决权股份 4,000 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0011%。
3. 出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及
信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的
资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会会议通知中列明的议案共十九项。经信达律师见证，出席本次
股东大会的现场股东以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公
司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限
公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大
会有效通过，表决结果如下：
1. 《<2022 年年度报告>及其摘要》
3
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,981,196 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0008%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 400 股，占出席会议持有贵公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.0000%；反对 1,700 股，占出
席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.5000%；弃
权 1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 47.5000%。
2. 《2022 年度董事会工作报告》
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,981,196 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0008%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 400 股，占出席会议持有贵公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.0000%；反对 1,700 股，占出
席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.5000%；弃
权 1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 47.5000%。
3. 《2022 年度监事会工作报告》
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,981,196 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0008%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 400 股，占出席会议持有贵公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.0000%；反对 1,700 股，占出
4
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.5000%；弃
权 1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 47.5000%。
4. 《2022 年度财务决算报告》
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,981,196 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0008%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 400 股，占出席会议持有贵公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.0000%；反对 1,700 股，占出
席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.5000%；弃
权 1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 47.5000%。
5. 《2022 年度利润分配预案的议案》
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,981,196 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0008%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 400 股，占出席会议持有贵公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.0000%；反对 1,700 股，占出
席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.5000%；弃
权 1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 47.5000%。
6. 《2022 年度内部控制自我评价报告》
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,981,196 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份
5
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
总数的 0.0008%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 400 股，占出席会议持有贵公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.0000%；反对 1,700 股，占出
席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.5000%；弃
权 1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 47.5000%。
7. 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,981,196 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0008%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 400 股，占出席会议持有贵公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.0000%；反对 1,700 股，占出
席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.5000%；弃
权 1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 47.5000%。
8. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,796 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 2,100 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0010%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 0 股，占出席会议持有贵公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 2,100 股，占出席会
议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.5000%；弃权
1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
6
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
47.5000%。
9. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,981,196 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0008%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 400 股，占出席会议持有贵公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.0000%；反对 1,700 股，占出
席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.5000%；弃
权 1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 47.5000%。
10. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,796 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 2,100 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0010%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 0 股，占出席会议持有贵公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 2,100 股，占出席会
议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.5000%；弃权
1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
47.5000%。
11. 《关于对子公司提供担保额度的议案》
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,796 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 2,100 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0010%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
7
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 0 股，占出席会议持有贵公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 2,100 股，占出席会
议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.5000%；弃权
1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
47.5000%。
12. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,981,196 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0008%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 400 股，占出席会议持有贵公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.0000%；反对 1,700 股，占出
席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.5000%；弃
权 1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 47.5000%。
13. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
本议案采用累积投票方式表决，所选举董事均为非独立董事。
①董事候选人：夏刚
有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,797 股，占出席会议有效表
决权股份总数 99.9980%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 4,000 股；同意 1 股，占出席会议有效表决权股份总数
0.0250%。
夏刚先生当选贵公司第四届董事会董事。
8
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
②董事候选人：晏志清
有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,797 股，占出席会议有效表
决权股份总数 99.9980%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 4,000 股；同意 1 股，占出席会议有效表决权股份总数
0.0250%。
晏志清先生当选贵公司第四届董事会董事。
③董事候选人：赵盛华
有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,797 股，占出席会议有效表
决权股份总数 99.9980%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 4,000 股；同意 1 股，占出席会议有效表决权股份总数
0.0250%。
④董事候选人：龚重英
有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,797 股，占出席会议有效表
决权股份总数 99.9980%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 4,000 股；同意 1 股，占出席会议有效表决权股份总数
0.0250%。
龚重英女士当选贵公司第四届董事会董事。
⑤董事候选人：贺文军
有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,797 股，占出席会议有效表
决权股份总数 99.9980%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
9
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
有效表决股份总数 4,000 股；同意 1 股，占出席会议有效表决权股份总数
0.0250%。
贺文军先生当选贵公司第四届董事会董事。
14. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
本议案采用累积投票方式表决，所选举董事均为独立董事。
①独立董事候选人：敖静涛
有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,797 股，占出席会议有效表
决权股份总数 99.9980%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 4,000 股；同意 1 股，占出席会议有效表决权股份总数
0.0250%。
敖静涛先生当选贵公司第四届董事会独立董事。
②独立董事候选人：陈坚
有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,797 股，占出席会议有效表
决权股份总数 99.9980%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 4,000 股；同意 1 股，占出席会议有效表决权股份总数
0.0250%。
陈坚先生当选贵公司第四届董事会独立董事。
③独立董事候选人：谢首军
有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,797 股，占出席会议有效表
决权股份总数 99.9980%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
10
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
有效表决股份总数 4,000 股；同意 1 股，占出席会议有效表决权股份总数
0.0250%。
谢首军先生当选贵公司第四届董事会独立董事。
15. 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
本议案采用累积投票方式表决，所选举监事均为非职工代表监事。
①监事候选人：吴星奎
有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,797 股，占出席会议有效表
决权股份总数 99.9980%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 4,000 股；同意 1 股，占出席会议有效表决权股份总数
0.0250%。
吴星奎先生当选贵公司第四届监事会监事。
②监事候选人：肖丹
有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,797 股，占出席会议有效表
决权股份总数 99.9980%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 4,000 股；同意 1 股，占出席会议有效表决权股份总数
0.0250%。
肖丹女士当选贵公司第四届监事会监事。
16. 《第四届董事会独立董事津贴发放方案》
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,796 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 2,100 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0010%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
11
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 0 股，占出席会议持有贵公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 2,100 股，占出席会
议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.5000%；弃权
1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
47.5000%。
17. 《第四届监事会监事津贴发放方案》
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,796 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 2,100 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0010%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 0 股，占出席会议持有贵公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 2,100 股，占出席会
议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.5000%；弃权
1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
47.5000%。
18. 《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》
出席会议有效表决股份总数 202,984,796 股；同意 202,980,796 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 2,100 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0010%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 0 股，占出席会议持有贵公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 2,100 股，占出席会
议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.5000%；弃权
1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
47.5000%。
12
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
19. 《关于调整公司 2022 年员工持股计划参与人数的议案》
关 联 股东 贺文 军 先生 回避 表决 本 议案 。出 席会 议 有效 表决 股份 总 数
192,982,192 股 ； 同 意 192,978,192 股 ， 占 出 席 会 议 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
99.9979%；反对 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 1,900
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0010%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 4,000 股；同意 0 股，占出席会议持有贵公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 2,100 股，占出席会
议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.5000%；弃权
1,900 股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
47.5000%。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的
资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
13
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2023]第 148 号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
魏天慧 董楚
连真
2023 年 5 月 18 日
签署页
