证券代码：300589                 证券简称：江龙船艇               公告编号：2023-057




                       江龙船艇科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 10 月 9 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第三次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董
事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次

会议。经全体董事一致同意本次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以电话通
知、口头通知等方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于对子公司增资的议案》

    本次公司对子公司增资的目的是增强澳龙船艇的资本实力和综合竞争力，充
分利用各方优势，整合资源，从而促使澳龙船艇业务的进一步发展。本次增资资
金来源为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会影响公司

的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公
司董事会同意本次公司对子公司增资事项。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司《关于公司对子公司增资的公告》、独立董事的独立意见已于 2023 年
10 月 9 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
特此公告。


             江龙船艇科技股份有限公司董事会
                   二○二三年十月九日