证券代码：300591          证券简称：万 里 马         公告编号：2023-040




                  广东万里马实业股份有限公司
            第三届监事会第二十四次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议于 2023 年 8 月 19 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次监事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
    3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主
持。
    4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2023 年半年度报告》及《广东
万里马实业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法
律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性


                                     1
陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2. 审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定，募集资
金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

    特此公告。




                                        广东万里马实业股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 29 日




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