证券代码：300596           证券简称：利安隆            公告编号：2023-079

                   天津利安隆新材料股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 监事会会议召开情况

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 23
日上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。
本次会议由监事会主席丁欢女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，合法有效。

   二、 监事会会议审议情况

   审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司 2023 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-080）。

   三、 备查文件

    《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

    特此公告。

                                            天津利安隆新材料股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2023 年 10 月 24 日