证券代码：300604              证券简称：长川科技         公告编号：2023-046




                      杭州长川科技股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议的公告

       本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 28 日
在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电邮、传真等形式向全体
董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭
州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

       1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

       公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告。

       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

       经与会董事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募
集资金的存放与使用合法合规；认为《2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》




    特此公告。

                                               杭州长川科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2023 年 8 月 28 日