证券代码：300604           证券简称：长川科技        公告编号：2023-064




                   杭州长川科技股份有限公司

        关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召
开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委
员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会
成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计
委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理赵轶先生不再担任公司第三届董
事会审计委员会委员职务。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举李庆峰先生
担任公司第三届董事会审计委员会委员，与独立董事黄英女士、于燮康先生共同
组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
三届董事会届满之日止。




    特此公告。

                                                杭州长川科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                     2023 年 12 月 13 日