证券代码：300605             证券简称：恒锋信息          公告编号：2023-044
债券代码：123173             债券简称：恒锋转债

                       恒锋信息科技股份有限公司

                未来三年（2023-2025 年）股东回报规划


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    为维护恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产
收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的透明
度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》以及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的要求，公司制定了《恒锋信息科技股份有限公司未来三年（2023-
2025年）股东回报规划》（以下简称本规划）。

    一、公司制定本规划的主要考虑因素

    公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东
意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司
当前及未来的财务结构、盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资
金需求、银行信贷及债权融资环境、重大资金支出安排等情况，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利
润分配政策的连续性和稳定性。

    二、制定本规划的基本原则

    本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和
听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，重视对投资者的合理回报，并
兼顾公司的可持续发展。

    1、公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的
可持续发展能力，综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金
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成本、外部融资环境等因素制定。

   2、公司应当实施积极的利润分配办法，股东回报规划应保持连续性和稳定
性。

   3、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，公司进行利润分配不得超过
累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

   4、公司制定或调整股东回报规划应符合《公司章程》确定的有关利润分配
政策的相关条款。

       三、未来三年（2023-2025年）的具体股东回报规划

   1、利润分配的方式

   公司采用现金、股票、现金股票相结合等法律法规允许的方式分配利润。其
中，现金分红优于股票分配，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红
进行利润分配。

   2、现金分红的具体条件

   （1）公司当年度实现盈利，且截至当年末公司累计未分配利润为正值；

   （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

   （3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募
集资金项目除外），或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度
现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。

   上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

   ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、归还贷款、债券
兑付累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%；

   ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、归还贷款、债券
兑付累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

   3、利润分配的间隔

   在符合利润分配的条件时，公司原则上每年应进行一次年度利润分配，有关

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法律法规、规范性文件和《公司章程》另有规定的除外。公司董事会可以根据当
期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分
红。

   4、现金分红比例

   在满足现金分红具体条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于
当年实现的可分配利润的10%。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方
式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

   5、差异化的现金分红政策

   董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：

   （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

   （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

   （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

   公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

   6、股票股利分配条件

   在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分
配之余，提出股票股利分配预案。

       四、未来三年股东回报规划的决策机制

   1、公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，
董事会拟定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条
件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预

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案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并
直接提交董事会审议。分红预案经董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

   2、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董
事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作
为公司档案妥善保存。

   3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可通过接听投资者电
话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东
关心的问题。

   4、公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留
存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后
提交股东大会审议。

    五、未来三年股东回报规划调整的决策程序

   公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司可根据生产经营情况、投
资规划和长期发展的需要，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事
的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原
因，并且经董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，并
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票
方式为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事应对股利分配政策调整的议案
发表明确意见。公司调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的
有关规定。

    六、股东回报规划的生效机制

   本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执
行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。

   特此公告。

                                       恒锋信息科技股份有限公司董事会

                                               2023 年 8 月 18 日
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