证券代码：300605        证券简称：恒锋信息           公告编号：2023-066
债券代码：123173        债券简称：恒锋转债

                     恒锋信息科技股份有限公司

               第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议
于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗文文先生主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一） 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》
的相关要求，为进一步完善公司治理，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （二） 审议通过了《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》

    监事会经讨论后认为，公司根据实际需要，增加可转债募集资金投资项目之
“市域社会治理平台建设项目”的项目实施地点，是基于项目实际开展情况和项目
布局的实际情况需要所做出的审慎决定，本次调整不存在变相改变募集资金的用
途，亦不存在变相改变募集资金投向的情况，不会损害公司和股东利益。监事会
同意募投项目增加实施地点。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

    特此公告！




                                        恒锋信息科技股份有限公司监事会

                                                2023 年 12 月 13 日