证券代码：300605        证券简称：恒锋信息            公告编号：2023-065
债券代码：123173        债券简称：恒锋转债

                     恒锋信息科技股份有限公司

                第三届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议通知于 2023 年 12 月 3 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于
2023 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由
魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开
符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，制定了《独
立董事专门会议议事规则》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （二） 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，对《独立
董事工作制度》相关条款进行修订。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （三） 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》
的相关要求，为进一步完善公司治理， 对《董事会议事规则》相关条款进行修
订。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （四） 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董
事会审计委员会议事规则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会
审计委员会议事规则》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （五） 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董
事会战略委员会议事规则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会
战略委员会议事规则》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （六） 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董
事会提名委员会议事规则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会
提名委员会议事规则》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （七） 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董
事会薪酬与考核委员会议事规则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （八） 审议通过了《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》

    为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，拟增加“福州市高新
区乌龙江中大道 7 号创新园二期 19 号楼 19 层”作为“市域社会治理平台建设项
目”的实施地点。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意于 2023 年 12 月 28
日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

    特此公告！

                                      恒锋信息科技股份有限公司董事会

                                               2023 年 12 月 13 日