恒锋信息：《监事会议事规则》修订对照表2023-12-15
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2023-069
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
《监事会议事规则》修订对照表
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 13 日在中
国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会议事规
则》（2023 年 12 月修订），现将主要修订内容公告如下：
修订条款 修订前 修订后
为健全和规范公司监事会的议事方 为健全和规范公司监事会的议事方
式和表决程序，确保监事会的工作效率 式和表决程序，确保监事会的工作效率
和科学决策，促使监事和监事会有效地 和科学决策，促使监事和监事会有效地
履行监督职责，完善公司法人治理结构， 履行监督职责，完善公司法人治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》（下称 根据《中华人民共和国公司法》《中华
《公司法》）、《中华人民共和国证券 人民共和国证券法》和《深圳证券交易
第一条 法》（以下简称《证券法》）和《深圳 所创业板股票上市规则》《深圳证券交
证券交易所创业板股票上市规则》等相 易所上市公司自律监管指引第 2 号——
关法律、法规、部门规章及《恒锋信息 创业板上市公司规范运作》《上市公司
科技股份有限公司章程》（下称《公司 监事会工作指引》等相关法律、法规、
章程》）的有关规定制定本规则。 部门规章及《恒锋信息科技股份有限公
司章程》（下称“《公司章程》”）的
有关规定制定本规则。
公司设监事会，对股东大会负责并 公司设监事会，对股东大会负责并
报告工作。 报告工作。监事会由 3 名监事组成，包
第二条 括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监
事。监事会设监事会主席 1 名，由公司
全体监事过半数选举产生和罢免。
监事会会议分为定期会议和临时会 监事会会议分为定期会议和临时会
议， 议，
监事会定期会议应当每六个月召开 监事会定期会议应当每六个月召开
第四条
一次。出现下列情况之一的，监事会主 一次。出现下列情况之一的，监事会主
席应当在十日内召集临时会议： 席应当在十日内召集临时会议：
（一）任何监事提议召开时； （一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过 （二）股东大会、董事会会议通过
了违反法律、法规、规章的各种规定和 了违反法律、法规、规章的各种规定和
要求、公司章程、公司股东大会决议和 要求、公司章程、公司股东大会决议和
其他有关规定的决议时； 其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当 （三）董事和高级管理人员的不当
行为可能给公司造成重大损害时或者在 行为可能给公司造成重大损害时或者在
市场中造成恶劣影响时； 市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管 （四）公司、董事、监事、高级管
理人员被股东提起诉讼时； 理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管 （五）公司、董事、监事、高级管
理人员受到证券监管部门处罚或者被深 理人员受到证券监管部门处罚或者被深
圳证券交易所公开谴责时； 圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时； （六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。 （七）公司章程规定的其他情形。
监事会会议因故不能如期召开，应
就改期事宜征得全体监事的同意，已就
召开监事会事宜发布公告的，应公告说
明改期原因。
…… ……
在监事会办公室或者监事会主席收 在监事会办公室或者监事会主席收
到监事的书面提议后三日内，监事会应 到监事的书面提议后三个工作日内，监
第六条 当发出召开监事会临时会议的通知。 事会应当发出召开监事会临时会议的通
监事会办公室怠于发出会议通知 知。
的，提议监事应当及时向监管部门报告。 监 事会 办公室 怠于发 出会 议通 知
的，提议监事应当及时向监管部门报告。
召开监事会定期会议和临时会议， 召开监事会定期会议和临时会议，
监事会办公室应当于会议召开 10 日前 监事会办公室应当分别于会议召开前
通知全体监事和董事会秘书。非直接送 10 日和 3 日将书面会议通知，通过直接
达的，还应当通过电话进行确认并作相 送达、电子邮件、传真或者其他方式提
应记录。 交全体监事。非直接送达的，还应当通
监事会召开临时监事会会议的通知 过电话进行确认并做相应记录。
方式为：专人送达、挂号邮件或传真等 情况紧急，需要尽快召开监事会临
第八条
书面方式。通知的时限为：会议召开前 时会议的，可以随时通过口头或者电话
3 日。 等方式发出会议通知，但召集人应当在
情况紧急，需要尽快召开监事会临 会议上作出说明并进行会议记录。
时会议的，可以随时通过口头或者电话 监事会会主席之外的人员召集召开
等方式发出会议通知，但召集人应当在 监事会会议的，应在会议通知中说明监
会议上作出说明。 事会主席不能召集的原因及召集人产生
的依据。
书面会议通知应当至少包括以下内 书面会议通知应当至少包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点； （一）会议的时间、地点和会议期
第九条
（二）拟审议的事项（会议提案）； 限；
（三）会议召集人和主持人、临时 （二）拟审议的事项（会议提案）；
会议的提议人及其书面提议； （三）会议召集人和主持人、临时
（四）监事表决所必需的会议材料； 会议的提议人及其书面提议；
（五）监事应当亲自出席会议的要 （四）监事表决所必需的会议材料；
求； （五）监事应当亲自出席会议的要
（六）联系人和联系方式； 求；
（七）发出通知的日期。 （六）联系人和联系方式；
口头会议通知至少应包括上述第 （七）发出通知的日期；
（一）（二）项内容，以及情况紧急需 （八）公司章程规定的其他内容。
要尽快召开监事会临时会议的说明。 口 头会 议通知 至少应 包括 上述 第
（一）（二）项内容，以及情况紧急需
要尽快召开监事会临时会议的说明。
监事会会议应当有过半数的监事出 监事会会议应当有过半数的监事出
席方可举行。相关监事拒不出席或者怠 席方可举行。监事应亲自出席监事会会
于出席会议导致无法满足会议召开的最 议。因故无法亲自出席会议的，应事先
低人数要求的，其他监事应当及时向监 审阅会议材料，形成明确的意见，书面
管部门报告。 委托其他监事代为出席。监事未亲自参
第十一条 董事会秘书和证券事务代表应当列 加监事会会议且未委托其他监事代为出
席监事会会议。 席的，会后应及时审查会议决议及记录。
一名监事不应在一次监事会会议上接受
超过两名监事的委托。
董事会秘书和证券事务代表应当列
席监事会会议。
…… ……
第十三条 监事会形成决议应当经全体监事过 监事会形成决议应当经全体监事过
半数通过。 半数通过，经与会监事签字确认。
监事会办公室工作人员应当对现场 监事会应将所议事项的决定做成会
会议做好记录。会议记录应当包括以下 议记录。会议记录应真实、准确、完整，
内容： 充分反映与会人员对所审议事项提出的
（一）会议届次和召开的时间、地 意见。会议记录应当包括以下内容：
点、方式； （一）会议届次和召开的时间、地
（二）会议通知的发出情况； 点、方式；
（三）会议召集人和主持人； （二）会议通知的发出情况；
（四）会议出席情况； （三）会议召集人和主持人；
（五）会议审议的提案、每位监事 （四）会议出席情况；
第十五条 对有关事项的发言要点和主要意见、对 （五）会议审议的提案、每位监事
提案的表决意向； 对有关事项的发言要点和主要意见、对
（六）每项提案的表决方式和表决 提案的表决意向；
结果（说明具体的同意、反对、弃权票 （六）每项提案的表决方式和表决
数）； 结果（说明具体的同意、反对、弃权票
（七）与会监事认为应当记载的其 数）；
他事项。 （七）与会监事认为应当记载的其
对于通讯方式召开的监事会会议， 他事项。
监事会应当参照上述规定，整理会议记
录。
与会监事应当对会议记录进行签字 出席会议的监事和记录人员应在会
确认。监事对会议记录有不同意见的， 议记录上签字。监事有权要求在记录上
可以在签字时作出书面说明。必要时， 对其在会议上的发言作出某种说明性记
应当及时向监管部门报告，也可以发表 载，监事对会议记录有不同意见的，可
公开声明。 以在签字时作出书面说明。必要时，应
第十六条 监事既不按前款规定进行签字确 当及时向监管部门报告，也可以发表公
认，又不对其不同意见作出书面说明或 开声明。
者向监管部门报告、发表公开声明的， 监 事既 不按前 款规定 进行 签字 确
视为完全同意会议记录的内容。 认，又不对其不同意见作出书面说明或
者向监管部门报告、发表公开声明的，
视为完全同意会议记录的内容。
监事会决议公告事宜，由董事会秘 监事会决议公告事宜，由董事会秘
书根据《深圳证券交易所创业板股票上 书根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的有关规定办理。 市规则》的有关规定办理。
监事应保证监事会决议公告的内容
第十七条 真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
监事应对监事会决议承担责任。如
能证明在表决时曾表明异议并记载于会
议记录的，该监事可以免除责任。
监事应当督促有关人员落实监事会 监事应当督促有关人员落实监事会
决议。监事会主席应当在以后的监事会 决议。要求相关人员对监事会决议的执
第十八条 会议上通报已经形成的决议的执行情 行落实情况提供书面报告。
况。 监事会主席应当在以后的监事会会
议上通报已经形成的决议的执行情况。
监事会会议档案，包括会议通知和 监事会会议档案，包括会议通知、
会议材料、会议签到簿、会议录音资料、 会议材料、会议签到簿、表决票、经与
第十九条 表决票、经与会监事签字确认的会议记 会监事签字确认的会议记录、决议公告
录、决议公告等，作为公司档案由董事 等，作为公司档案由董事会秘书保存，
会秘书保存，保存期限十年。 保存期限十年。
…… ……
第二十条 本规则自股东大会审议通过之日生 本规则自股东大会审议通过之日生
效实施。 效实施，修订时亦同。
除上述修订内容外，原《监事会议事规则》其它内容保持不变。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司监事会
2023 年 12 月 15 日
