证券代码：300605            证券简称：恒锋信息              公告编号：2023-068
 债券代码：123173            债券简称：恒锋转债


                        恒锋信息科技股份有限公司

                     《董事会议事规则》修订对照表


     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 13 日在中
 国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会议事规
 则》（2023 年 12 月修订），现将主要修订内容公告如下：

修订条款                 修订前                                  修订后

               为健全和规范公司董事会议事程           为 健全 和规范 公司董 事会 议事 程
           序，提高董事会工作效率和科学决策的     序，提高董事会工作效率和科学决策的
           水平，保证公司生产经营、管理工作的     水平，保证公司生产经营、管理工作的
           顺利进行，根据《中华人民共和国公司     顺利进行，根据《中华人民共和国公司
           法》 （以下简称《公司法》）、《中华    法》《中华人民共和国证券法》《深圳
           人民共和国证券法》（以下简称《证券     证券交易所创业板股票上市规则》《深
第一条     法》）、《深圳证券交易所创业板股票     圳证券交易所上市公司自律监管指引第
           上市规则》等相关法律、法规、规章及     2 号——创业板上市公司规范运作》等相
           《恒锋信息科技股份有限公司章程》（下   关法律、法规、规章及《恒锋信息科技
           称《公司章程》）的规定，结合公司的     股份有限公司章程》（下称“《公司章
           实际情况，制定本规则。                 程》”）的规定，结合公司的实际情况，
                                                  制定本规则。

               公司设董事会，对股东大会负责。          公司设董事会，对股东大会负责。
           公司董事由股东大会选举产生。           公司董事由股东大会选举产生。董事会
                                                  由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事
第二条
                                                  和 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名，
                                                  副董事长 1 名。董事长、副董事长由公
                                                  司全体董事过半数选举产生和罢免。
               董事会召开定期会议，董事会办公         董事会召开定期会议和临时会议，
           室应当于会议召开 10 日以前通知全体     董事会办公室应当分别于会议召开前 10
           董事和监事以及经理。非直接送达的，     日和 3 日将书面会议通知，通过直接送
第九条
           还应当通过电话进行确认并做相应记       达、电子邮件、传真或者其他方式提交
           录。                                   全体董事和监事以及经理。非直接送达
               董事会召开临时董事会会议的通知     的，还应当通过电话进行确认并做相应
           方式为：专人送达、挂号邮件或传真等    记录。
           书面方式。通知的时限为：会议召开前        ……
           3 日。
               ……
               ……                                  ……
               董事连续二次未能亲自出席，也不        董事连续两次未能亲自出席，也不
           委托其他董事代为出席董事会会议，视    委托其他董事代为出席董事会会议，视
           为不能履行职责，董事会应当建议股东    为不能履行职责，董事会应当建议股东
           大会予以撤换。独立董事连续三次未能    大会予以撤换。
           亲自出席董事会会议的，由董事会提请        ……
           股东大会予以撤换。                        受托董事应当向会议主持人提交书
第十三条
               ……                              面委托书，在会议签到簿上说明受托出
               委托其他董事对定期报告代为签署    席的情况。
           书面确认意见的，应当在委托书中进行        董 事应当依 法对定 期报告 是否真
           专门授权。                            实、准确、完整签署书面确认意见，不
               受托董事应当向会议主持人提交书    得委托他人签署，也不得以任何理由拒
           面委托书，在会议签到簿上说明受托出    绝签署。
           席的情况。
               委托和受托出席董事会会议应当遵        委托和受托出席董事会会议应当遵
           循以下原则：                          循以下原则：
               （一）在审议关联交易事项时，非        （一）在审议关联交易事项时，非
           关联董事不得委托关联董事代为出席；    关联董事不得委托关联董事代为出席；
           关联董事也不得接受非关联董事的委      关联董事也不得接受非关联董事的委
           托；                                  托；
               （二）独立董事不得委托非独立董        （二）独立董事不得委托非独立董
           事代为出席，非独立董事也不得接受独    事代为出席，非独立董事也不得接受独
第十四条
           立董事的委托；                        立董事的委托；
               （三）董事不得在未说明其本人对        （三）董事不得在未说明其本人对
           提案的个人意见和表决意向的情况下全    提案的个人意见和表决意向的情况下全
           权委托其他董事代为出席，有关董事也    权委托其他董事代为出席，有关董事也
           不得接受授权不明确的委托。            不得接受授权不明确的委托。
               （四）一名董事可以接受一名或多        （四）一名董事在一次董事会会议
           名董事的委托。                        上不得接受超过两名董事的委托代为出
                                                 席会议。
               会议主持人应当提请出席董事会会        会议主持人应当提请出席董事会会
           议的董事对各项提案发表明确的意见。    议的董事对各项提案发表明确的意见。
                对于根据规定需要独立董事会前认       董事阻碍会议正常进行或者影响其
           可的提案，会议主持人应当在讨论有关    他董事发言的，会议主持人应当及时制
           提案前，指定一名独立董事宣读独立董    止。
第十六条
           事达成的书面认可意见。                    ……
                董事阻碍会议正常进行或者影响其
           他董事发言的，会议主持人应当及时制
           止。
                ……
                 ……                                  ……
                 董事会根据《公司章程》的规定，        董事会根据《公司章程》的规定，
             在其权限范围内对担保事项作出决议，    在其权限范围内对担保事项、财务资助
             除公司全体董事过半数同意外，还必须    作出决议，除公司全体董事过半数同意
第二十条
             经出席会议的三分之二以上董事的同      外，还必须经出席会议的三分之二以上
             意。                                  董事的同意。
                 不同决议在内容和含义上出现矛盾        不同决议在内容和含义上出现矛盾
             的，以形成时间在后的决议为准。        的，以形成时间在后的决议为准。
                 董事会秘书应当安排董事会办公室        董事会秘书应当安排董事会办公室
             工作人员对董事会会议做好记录。会议    工作人员对董事会会议做好记录。会议
             记录应当包括以下内容：                记录应当包括以下内容：
                 （一）会议届次和召开的时间、地        （一）会议届次和召开的时间、地
             点、方式；                            点、方式；
                 （二）会议通知的发出情况；            （二）会议通知的发出情况；
                 （三）会议召集人和主持人；            （三）会议召集人和主持人；
                 （四）董事亲自出席和受托出席的        （四）董事亲自出席和受托出席的
             情况；                                情况；
                 （五）会议审议的提案、每位董事        （五）会议审议的提案、每位董事
第二十七条   对有关事项的发言要点和主要意见、对    对有关事项的发言要点和主要意见、对
             提案的表决意向；                      提案的表决意向；
                 （六）每项提案的表决方式和表决        （六）每项提案的表决方式和表决
             结果（说明具体的赞成、反对、弃权票    结果（说明具体的赞成、反对、弃权票
             数）；                                数）；
                 （七）与会董事认为应当记载的其        （七）与会董事认为应当记载的其
             他事项。                              他事项。
                                                       会议记录应当真实、准确、完整，
                                                   充分反映与会人员对所审议事项提出的
                                                   意见，出席会议的董事、董事会秘书和
                                                   记录人员应当在会议记录上签字确认。
                 ……                                  ……
第三十三条       本规则自股东大会审议通过之日生        本规则自股东大会审议通过之日生
             效实施。                              效实施。修订时亦同。
      除上述修订内容外，原《董事会议事规则》其它内容保持不变。


      特此公告！


                                                  恒锋信息科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 12 月 15 日