东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606             证券简称：金太阳            公告编号：2023-060




                    东莞金太阳研磨股份有限公司
             关于第四届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议,
由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2023 年 6 月 25 以书面方式
送达全体监事，并于 2023 年 6 月 28 日，以现场方式召开，现场会议的地点为公
司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金
太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》
    与会监事经审核，认为：为了顺利推进东莞金太阳研磨股份有限公司增资扩
产项目（以下简称“金太阳增资扩产项目”）规划及建设等事项以及缓解公司日
常经营资金的压力，同意公司为金太阳增资扩产项目向银行申请项目借款 4 亿
元，借款期限为 15 年（最终的借款额度与借款期限以银行实际审批为准）。同
时，公司拟提供名下相对应项目土地进行抵押担保，设定最高额抵押，具体担保
事宜以签署的融资文件为准。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。


    以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
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           监事会
     2023 年 06 月 28 日