证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2023-050
债券代码：123054 债券简称：思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为公司向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数
量为 75,492,374 股，占公司目前总股本 327,134,029 股的 23.08%。
2、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 7 月 5 日（星期三）。
一、本次解除限售的基本情况
（一）本次解除限售股份的发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京思特奇信息技术股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号）同意注册，公
司向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）75,492,374 股，发行价格为 8.03 元
/股，本次发行募集资金总额 606,203,763.22 元，扣除本次发行费用（不含税）
10,069,309.43 元后，实际募集资金净额为 596,134,453.79 元。上述募集资金到位
情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第
ZB11647 号《验资报告》。
本次新增股份于 2023 年 1 月 5 日上市，限售期自新增股份上市之日起 6 个
月。发行完成后，公司总股本由 251,641,534 股增加至 327,133,908 股。
（二）本次向特定对象发行股票上市后股本变动情况
因公司可转换公司债券转股，截至本公告披露日，公司总股本增加至
327,134,029 股。除上述情形外，自向特定对象发行股票完成后至今，公司未发生
其他导致股本数量变化的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东有：华创云信数字技术股份有限公司（原
名华创阳安股份有限公司）、财通基金管理有限公司共计 2 名股东，合计 45 个证
券账户。
2、上述股东认购公司向特定对象发行股票时，承诺如下：
“本次认购所获配股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。本次发行
结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前
述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易
所的有关规定执行。”
3、截至申请日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承
诺，不存相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，亦不存在非经营性占
用公司资金的情形；公司对上述股东也不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 7 月 5 日（星期三）。
2、本次解除限售股份的数量为 75,492,374 股，占公司股份总数的 23.08%；
实际可上市流通数量为 75,492,374 股，占公司股份总数的 23.08%。
3、本次申请解除限售的股东人数为 2 名，证券账户总数为 45 户。上述股东
不是公司的董事、监事、高级管理人员，本次解禁的限售股不存在质押或冻结情
况。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
持有限售股 本次解除限 本次实际可上
序号 股东名称 份数量 售数量 市流通数量
（股） （股） （股）
1 华创云信数字技术股份有限公司 68,493,150 68,493,150 68,493,150
财通基金－平安银行－财通基金
2 749,400 749,400 749,400
安鑫 2 号集合资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金
3 555,111 555,111 555,111
安鑫 1 号集合资产管理计划
财 通 基 金 －财 通 证 券资管 智 选
FOF2020001 号单一资产管理计
4 489,342 489,342 489,342
划－财通基金君享悦熙单一资产
管理计划
持有限售股 本次解除限 本次实际可上
序号 股东名称 份数量 售数量 市流通数量
（股） （股） （股）
财通基金－华泰证券股份有限公
5 司－财通基金君享丰利单一资产 380,734 380,734 380,734
管理计划
财通基金－中泰证券股份有限公
6 司－财通基金盈泰定增量化对冲 287,210 287,210 287,210
1 号单一资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金
7 多彩象定增量化对冲 1 号集合资 253,420 253,420 253,420
产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金
8 西湖大学定增量化对冲 1 号集合 245,576 245,576 245,576
资产管理计划
财通基金－中信建投证券股份有
9 限公司－财通基金玉泉合富 60 号 238,939 238,939 238,939
单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公
10 司－财通基金定增量化对冲 23 号 237,129 237,129 237,129
单一资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金
11 全盈象定增量化对冲 1 号集合资 219,631 219,631 219,631
产管理计划
财通基金－财通证券股份有限公
12 司－财通基金定增量化对冲 26 号 190,668 190,668 190,668
单一资产管理计划
财通基金－申万宏源证券有限公
13 司－财通基金君享永铭单一资产 179,808 179,808 179,808
管理计划
财通基金－南京银行－财通基金
14 定增量化套利 32 号集合资产管理 173,774 173,774 173,774
计划
财通基金－南京银行－财通基金
15 定增量化套利 29 号集合资产管理 131,537 131,537 131,537
计划
财通基金－华泰证券－财通基金
16 定增量化对冲 13 号集合资产管理 130,934 130,934 130,934
计划
财通基金－瑞华健康保险股份有
17 限公司－财通基金瑞华保险 4 号 120,676 120,676 120,676
单一资产管理计划
持有限售股 本次解除限 本次实际可上
序号 股东名称 份数量 售数量 市流通数量
（股） （股） （股）
财通基金-上海寅亮企业管理咨
18 询服务合伙企业（有限合伙）-财 119,469 119,469 119,469
通基金寅亮单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金
19 定增量化套利 33 号集合资产管理 112,832 112,832 112,832
计划
财通基金－华泰证券－财通基金
20 定增量化对冲 35 号集合资产管理 107,402 107,402 107,402
计划
财通基金－中韩人寿保险有限公
21 司－财通基金中韩人寿 1 号单一 103,782 103,782 103,782
资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公
22 司－财通基金君享佳胜单一资产 100,161 100,161 100,161
管理计划
财通基金－中航证券有限公司－
23 财通基金中航盈风 1 号定增量化 98,955 98,955 98,955
对冲单一资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公
24 司－财通基金定增量化对冲 7 号 98,955 98,955 98,955
单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公
25 司－财通基金君享丰硕定增量化 98,351 98,351 98,351
对冲单一资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金
26 98,351 98,351 98,351
瑞通 2 号集合资产管理计划
财通基金－浙金汇裕 20 号定增
量化对冲集合资金信托计划－财
27 96,541 96,541 96,541
通基金定增量化对冲 36 号单一资
产管理计划
财通基金－浙江华策影视股份有
28 限公司－财通基金定增量化套利 95,334 95,334 95,334
39 号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金
29 定增量化套利 55 号集合资产管理 94,731 94,731 94,731
计划
财通基金－中航证券有限公司－
30 财通基金中航盈风 2 号定增量化 93,524 93,524 93,524
对冲单一资产管理计划
财通基金－中投保信裕资产管理
31 92,921 92,921 92,921
（北京）有限公司－财通基金定
持有限售股 本次解除限 本次实际可上
序号 股东名称 份数量 售数量 市流通数量
（股） （股） （股）
增量化对冲 31 号单一资产管理计
划
财通基金－陆家嘴信托－启元量
32 化 1 号集合资金信托计划－财通 91,111 91,111 91,111
基金启星 1 号单一资产管理计划
财通基金－陕文投问道 1 号私募
33 股权投资基金－财通基金熙和问 83,267 83,267 83,267
道 1 号单一资产管理计划
财通基金－光大银行－西南证券
34 79,646 79,646 79,646
股份有限公司
财通基金－高彩娥－财通基金天
35 79,646 79,646 79,646
禧定增 6 号单一资产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金天
36 79,646 79,646 79,646
禧定增 60 号单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公
37 司－财通基金君享润熙单一资产 79,043 79,043 79,043
管理计划
财通基金－中建投信托股份有限
38 公司－财通基金定增量化对冲 6 77,836 77,836 77,836
号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金
39 玉隐定增量化对冲 1 号集合资产 77,233 77,233 77,233
管理计划
财通基金－南京银行－财通基金
40 定增量化套利 52 号集合资产管理 77,233 77,233 77,233
计划
财通基金－浙商银行－财通基金
41 浙通定增量化对冲 1 号集合资产 62,148 62,148 62,148
管理计划
财通基金－建设银行－财通基金
42 定增量化对冲 1 号集合资产管理 59,735 59,735 59,735
计划
财通基金－工商银行－财通基金
43 定增量化套利 2 号集合资产管理 59,131 59,131 59,131
计划
财通基金－南京银行－财通基金
44 定增量化套利 56 号集合资产管理 58,528 58,528 58,528
计划
财通基金－李海荣－财通基金安
45 39,823 39,823 39,823
吉 515 号单一资产管理计划
持有限售股 本次解除限 本次实际可上
序号 股东名称 份数量 售数量 市流通数量
（股） （股） （股）
合计 75,492,374 75,492,374 75,492,374
四、本次解除限售后的股本结构变动情况
变动前 本次变动 变动后
类别 股份数量 比例% 增加 减少 股份数量 比例%
（股） （股） （股） （股）
一、限售流通
131,579,178 40.22 - - 56,086,804 17.14
股/非流通股
高管锁定股 56,086,804 17.14 - - 56,086,804 17.14
首发后限售
75,492,374 23.08 - 75,492,374 - -
股
二、无限售条
195,554,851 59.78 75,492,374 - 271,047,225 82.86
件股份
三、总股本 327,134,029 100 - - 327,134,029 100
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构财信证券认为：
1、公司本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》等相关规定；
2、本次解除限售股份的股东均履行了公司向特定对象发行人民币普通股(A
股)股票中的相关股票限售承诺；
3、截至本核查意见出具之日，公司对本次部分限售股解禁上市流通事项的
信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、财信证券股份有限公司出具的《关于公司向特定对象发行股票限售股解
禁上市流通的核查意见》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
