证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-041
扬州晨化新材料股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司大会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于子洲先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 44 人，代表股份 97,612,523 股，占
上市公司总股份的 45.8540％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 35 人，
代表股份 96,658,583 股，占上市公司总股份的 45.4058％。通过网络投票的股
东 9 人，代表股份 953,940 股，占上市公司总股份的 0.4481％。
2、中小股东出席的总体情况
1
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 34 人，代表股份 29,638,965
股，占上市公司总股份的 13.9230％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
表 25 人，代表股份 28,685,025 股，占上市公司总股份的 13.4749％。通过网络
投票的中小股东 9 人，代表股份 953,940 股，占上市公司总股份的 0.4481％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员和董事会秘书均出席或列席了本次
会议，上海市锦天城律师事务所见证律师也列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 97,599,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对
13,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,625,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9552％；反对
13,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 97,599,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对
13,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,625,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9552％；反对
13,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
2
总表决情况：
同意 97,599,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对
13,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,625,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9552％；反对
13,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
总表决情况：
同意 97,599,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对
13,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,625,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9552％；反对
13,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议
案》
总表决情况：
同意 97,599,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对
13,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,625,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9552％；反对
13,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3
6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 97,599,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对
13,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,625,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9552％；反对
13,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 97,599,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对
13,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,625,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9552％；反对
13,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司 2023 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签
署银行借款相关合同的议案》
总表决情况：
同意 97,599,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对
13,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,625,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9552％；反对
13,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4
本议案获得通过。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有
闲置资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 97,599,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对
13,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,625,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9552％；反对
13,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 97,599,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对
13,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,625,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9552％；反对
13,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的三分之二，因此本议案获得通过。
11、审议通过《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 97,599,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对
13,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,625,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9552％；反对
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13,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的三分之二，因此本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意
见书。法律意见书认为：公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、扬州晨化新材料股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司 2022 年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
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