证券代码：300610          证券简称：晨化股份         公告编号：2023-046


                   扬州晨化新材料股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日
以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第六次
会议的通知，会议于 2023 年 6 月 6 日下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路
231 号公司小会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主
持，董事、董事会秘书、副总经理吴达明先生及财务总监、副总经理成宏先生
列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
    经审议，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件已经成就，公司 94 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意按照
2021 年限制性股票激励计划相关规定对符合解除限售条件的 94 名激励对象办
理第二个解除限售期 57.33 万股限制性股票的解除限售手续。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司拟签署<保证合同>的议案》




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       经审核，监事会认为：公司拟与中国建设银行股份有限公司宝应支行签署
《保证合同》，为全资子公司扬州晨化新材料销售有限公司签署《银行承兑协
议》提供担保，主要是为满足其经营需求。上述被担保方经营情况正常，资信
良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，且履行了必要的审批程序，不
会对公司生产经营造成影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司拟签署<保证合同>的公告》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （三）审议通过了《关于控股子公司签订<技术推广合作协议>的议案》
       经审核，监事会认为：公司子公司晨化（福州）科技发展有限公司与大连
疆大工业催化有限公司签署《技术推广合作协议》，主要是为了充分发挥各自
的资源和优势，加快实现技术成果转化，且履行了必要的审批程序，不会对公
司生产经营造成影响。不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司签订<技术推广合作协议>的公
告》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       1、第四届监事会第六次会议决议。
       特此公告。




                                          扬州晨化新材料股份有限公司监事会
                                                  2023 年 6 月 7 日




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