证券代码：300610          证券简称：晨化股份         公告编号：2023-083

                   扬州晨化新材料股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 2 日
以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第九次
会议的通知，会议于 2023 年 10 月 12 日下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中
路 231 号公司小会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主
持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生
列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告全文》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》全文
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告
内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                   扬州晨化新材料股份有限公司监事会
                                          2023 年 10 月 13 日