证券代码：300610             证券简称：晨化股份      公告编号：2023-097

                   扬州晨化新材料股份有限公司
           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，
决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月
29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决



                                    1
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会
议室。
    二、会议审议事项
    1、审议事项

                                                                 备注

提案编码                        提案名称                      该列打勾的
                                                              栏目可以投
                                                              票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
票提案
  1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                           √
                                                              √作为投票
  2.00     《关于修订公司部分管理制度的议案》（需逐项表决）   对象的子议
                                                              案数：（4）
  2.01     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √
  2.02     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √
  2.03     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   √
  2.04     《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                   √
    2、提案的披露情况
    上述提案已经公司第四届董事会第十次会议通过，具体内容请见披露于中
国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    上述议案 1 和 2.01、2.02 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包


                                   2
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    公司将对全部提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《参会
股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件等资料，以便确认
登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间
    2023 年 12 月 26 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。采用书面信函或
传真方式登记的须在 2023 年 12 月 26 日下午 16:00 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点
    宝应县淮江大道 999 号公司董事会办公室，邮编：225800（如通过书面信
函方式登记，信封上请注明“2023 年第二次临时股东大会”字样）
    4、会议联系方式
    联系地址：宝应县淮江大道 999 号公司董事会办公室
    联系人：江宜宣
    联系电话：0514-82659030
    传真号码：0514-82659007
    邮箱：chzq@yzch.cc


                                    3
   5、会议费用
   本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
   6、注意事项
   （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东大
会不接受会议当天现场登记。
   （2）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
的具体操作内容详见附件一。
   五、备查文件
   1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十次会议决议；
   特此公告。


   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：授权委托书
   附件三：参会股东登记表




                                     扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 14 日




                                 4
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码“350610”，投票简称“晨化投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日，9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   5
附件二：

                     扬州晨化新材料股份有限公司
               2023 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托                      先生（女士）代表本人/本单位出席扬州晨化新材
料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下表决事项按照如下委托意
思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                            备注     同意   反对   弃权
  提案                                                      该列打
                            提案名称                        勾的栏
  编码
                                                            目可以
                                                            投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投
票提案

  1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                       √
                                              √作为
                                              投票对
           《关于修订公司部分管理制度的议案》 象 的 子
  2.00
           （需逐项表决）                     议 案
                                              数 ：
                                              （4）
           《 关 于 修 订< 股 东 大 会 议 事 规 则> 的 议
  2.01                                                        √
           案》

  2.02     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                 √

           《 关 于 修 订< 独 立 董 事 工 作 制 度> 的 议
  2.03                                                        √
           案》
           《 关 于 修 订< 关 联 交 易 决 策 制 度> 的 议
  2.04                                                        √
           案》
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号/营业执照号：
    委托人持股性质：



                                          6
    委托人持股数量：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托书有效期限：
    委托日期：      年      月    日
    附注：
    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效，不填表示弃权。
   2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代
表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选
择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）
   3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章，法定代表人需签字。




                                   7
附件三：

                  扬州晨化新材料股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/
 法人股东名称

个人股东身份证                        法人股东
号码/法人股东                         法定代表
 营业执照号码                          人姓名


   股东账号                           持股数量



出席会议人姓名
                                      是否委托
    /名称


                                      代理人身
  代理人姓名
                                       份证号



   联系电话                           电子邮箱




   联系地址                             邮编



个人股东签字/
 法人股东盖章

   注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。




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