晨化股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-12-14
证券代码:300610 证券简称:晨化股份 公告编号:2023-097
扬州晨化新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会
议决定于 2023 年 12 月 29 日(星期五)以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司 2023 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十次会议审议通过,
决定召开 2023 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 14:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月
29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年
12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决
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权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2023 年 12 月 22 日(星期五)
7、会议出席对象:
(1)截至 2023 年 12 月 22 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会
议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》(需逐项表决) 对象的子议
案数:(4)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第十次会议通过,具体内容请见披露于中
国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
上述议案 1 和 2.01、2.02 为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包
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括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对全部提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,股东须仔细填写《参会
股东登记表》(附件三),并附身份证及股东账户卡复印件等资料,以便确认
登记。出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
(4)本次会议不接受电话登记。
2、登记时间
2023 年 12 月 26 日上午 9:30-11:30;下午 14:00-16:00。采用书面信函或
传真方式登记的须在 2023 年 12 月 26 日下午 16:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点
宝应县淮江大道 999 号公司董事会办公室,邮编:225800(如通过书面信
函方式登记,信封上请注明“2023 年第二次临时股东大会”字样)
4、会议联系方式
联系地址:宝应县淮江大道 999 号公司董事会办公室
联系人:江宜宣
联系电话:0514-82659030
传真号码:0514-82659007
邮箱:chzq@yzch.cc
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5、会议费用
本次股东大会现场会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。
6、注意事项
(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场,本次股东大
会不接受会议当天现场登记。
(2)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及
的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十次会议决议;
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会股东登记表
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码“350610”,投票简称“晨化投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023 年 12 月 29 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日,9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二:
扬州晨化新材料股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席扬州晨化新材
料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,对以下表决事项按照如下委托意
思进行表决,并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√作为
投票对
《关于修订公司部分管理制度的议案》 象 的 子
2.00
(需逐项表决) 议 案
数 :
(4)
《 关 于 修 订< 股 东 大 会 议 事 规 则> 的 议
2.01 √
案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
《 关 于 修 订< 独 立 董 事 工 作 制 度> 的 议
2.03 √
案》
《 关 于 修 订< 关 联 交 易 决 策 制 度> 的 议
2.04 √
案》
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号/营业执照号:
委托人持股性质:
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委托人持股数量:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
附注:
1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多
选无效,不填表示弃权。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代
表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选
择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖
公章,法定代表人需签字。
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附件三:
扬州晨化新材料股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证 法人股东
号码/法人股东 法定代表
营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名
是否委托
/名称
代理人身
代理人姓名
份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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