证券代码：300613            证券简称：富瀚微               公告编号：2023-036

债券代码：123122            债券简称：富瀚转债

                    上海富瀚微电子股份有限公司
                     2022年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会现场会
议于 2023 年 5 月 19 日下午 14:30 在上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公司会
议室召开。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日
9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 123,098,998 股，占上市公司总股
份的 53.5282％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 120,754,581 股，占上
市公司总股份的 52.5088％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 2,344,417 股，占
上市公司总股份的 1.0194％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 2,344,417 股，占上市公司总
股份的 1.0194％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 2,344,417 股，占
上市公司总股份的 1.0194％。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司董事、监
事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜律师事务所上海分所律师见
证了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议
表决结果如下：
    1、 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
   同意 123,075,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；反对 23,922
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,320,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9796％；反对 23,922
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 123,075,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；反对 23,922
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,320,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9796％；反对 23,922
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 123,075,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；反对 22,222
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,320,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9796％；反对 22,222
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9479％；弃权 1,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0725％。
    4、 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 123,075,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；反对 23,922
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,320,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9796％；反对 23,922
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 123,075,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；反对 23,922
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,320,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9796％；反对 23,922
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、 审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
       案》
    总表决情况：
    同意 123,075,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；反对 23,922
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,320,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9796％；反对 23,922
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、 审议通过了《关于公司注册资本变更及修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意 121,159,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4243％；反对 774,267
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6290％；弃权 1,165,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9467％。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.2644％；反对 774,267
股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.0260％；弃权 1,165,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 49.7096％。
    此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所上海分所姚应晨律师、文景娟律师进行见证并出具法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2022 年度股东大会决议
    2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于上海富瀚微电子股份有限公司
2022 年度股东大会法律意见书》
    特此公告。
                                          上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 19 日