证券代码：300613             证券简称：富瀚微            公告编号：2023-041

债券代码：123122             债券简称：富瀚转债

                   上海富瀚微电子股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海富瀚微电子股份有限公司第四届监事会第八次会议通知已于 2023 年 5 月
26 日以电话、书面、电子邮件等方式发出。本次监事会会议于 2023 年 6 月 2 日以
现场表决方式召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，会议由监事会主席陈晓
春主持，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于公司实施2022年度权益分派，根据公司2020年、2021
年、2022年股票期权激励计划的规定，对股票期权行权价格进行调整。公司本次对
股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2020年、
2021年、2022年股票期权激励计划的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不
存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会一致同意上述调整。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    第四届监事会第八次会议决议；

    特此公告。
                                          上海富瀚微电子股份有限公司监事会
                                                             2023年 6月 2日