证券代码：300613             证券简称： 富瀚微        公告编号：2023-048
债券代码：123122           债券简称： 富瀚转债
                   上海富瀚微电子股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。
本次董事会于 2023 年 8 月 21 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先
生召集和主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集、
召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半
年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    经审议，董事会认为 2023 年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证
监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相
改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。此专项报告真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的募集资金存放与使用情况。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    因业务发展需要，同意公司（含子公司）向银行申请合计总额不超过人民币
10 亿元的综合授信额度，有效期 2 年，在以上额度范围内可循环使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。
                                       上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 22 日