证券代码：300620          证券简称：光库科技         公告编号：2023-075


                       珠海光库科技股份有限公司
                 第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次
会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。公司第三届监事会第二十七次会议通知及会议资料已于 2023
年 12 月 7 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先
生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律规定，结合公司的实际情况，监事会决定对
《监事会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    第三届监事会第二十七次会议决议。

    特此公告。
珠海光库科技股份有限公司

         监事会

    2023 年 12 月 12 日