博士眼镜:第四届监事会第二十一次会议决议公告2023-07-04
证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2023-032
博士眼镜连锁股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次
会议通知于 2023 年 6 月 28 日以电子邮件的形式发出,会议于 2023 年 7 月 3 日
上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人,
实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持,董事会秘书
杨秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予
股票期权第一个行权期满未行权股票期权的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核,监事会认为公司本次注销行权期满未行权的股票期权符合相关法律
法规和公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激
励计划》”)的规定,履行了必要的程序,合法有效。因此,同意本次注销行权期
满未行权的股票期权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制
性股票第二个解除限售条件成就的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核,监事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予
1
限制性股票第二个解除限售期已届满,且相应的解除限售条件已经成就。本次解
除限售符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《激励计
划》等相关规定,本次可解除限售的 25 名激励对象的解除限售资格合法、有效,
同意公司按照《激励计划》的相关规定对其所获授的共计 426,600 股限制性股票
进行解除限售并办理后续解除限售相关事宜。
具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股
票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核,监事会认为本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股
票相关事项符合《管理办法》等法律法规和公司《激励计划》的规定,审议程序
合法、有效,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。因此,同意本次调
整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票事宜。
具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票
期权第二个行权条件成就的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核,监事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予
股票期权第二个等待期已届满,且相应的行权条件已经成就。本次行权安排符合
《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》及公司《激励计划》等相关规定,本次可行权的 277 名激励对象行权资格合
法、有效,同意公司按照《激励计划》的相关规定对其在第二个行权期持有的
931,740 份股票期权办理行权相关事宜。
具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
5、审议通过了《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票
期权的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
2
经审核,监事会认为公司本次注销部分因离职不再符合激励条件、个人考核
未达成行权条件的股票期权符合相关法律法规和公司《激励计划》的规定,履行
了必要的程序,合法有效。因此,同意本次注销不符合激励条件和未达到行权条
件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
监事会
二〇二三年七月三日
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