证券代码：300624           证券简称：万兴科技         公告编号：2023-107


                    万兴科技集团股份有限公司
               2023年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
   1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9
月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼
会议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长吴太兵先生。
    6、本次年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《万兴
科技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东大会议事规则》
等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的股
份数为 44,989,970 股，占公司有表决权股份总数的 32.6715%。
    其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份数为
证券代码：300624           证券简称：万兴科技          公告编号：2023-107

21,074,560 股，占公司有表决权股份总数的 15.3042%；参加网络投票的股东及股
东代表共 10 人，代表有表决权的股份数为 23,915,410 股，占公司有表决权股份
总数的 17.3672%。
    其中：单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代表共 8 人，代
表有表决权的股份数 4,606,236 股，占公司有表决权股份总数的 3.3450%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本
次股东大会。
    三、议案审议与表决情况
    本次股东大会议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下
议案：
    （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    总表决情况：
    同意 44,986,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,602,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9175％；反对 3,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0825％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案属于特别决议事项，由出席本次会议的股东及股东代表所持有表
决权的三分之二以上通过。
    （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
    总表决情况：
    同意 43,584,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8760％；反对
1,405,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1240％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,200,742 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4871％；反对
1,405,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.5129％；弃权 0 股（其中，
证券代码：300624           证券简称：万兴科技         公告编号：2023-107

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
    总表决情况：
    同意 43,586,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8809％；反对
1,403,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1191％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,202,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.5349％；反对
1,403,294 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.4651％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
    总表决情况：
    同意 43,584,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8760％；反对
1,405,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1240％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,200,742 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4871％；反对
1,405,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.5129％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
    总表决情况：
    同意 43,586,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8809％；反对
1,403,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1191％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,202,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.5349％；反对
1,403,294 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.4651％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
证券代码：300624          证券简称：万兴科技         公告编号：2023-107

    本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所指派浦洪律师、何雪华律师见
证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场
出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会
的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。

       五、备查文件
    1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于万兴科技集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。




                                               万兴科技集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2023 年 9 月 19 日