证券代码：300624           证券简称：万兴科技        公告编号：2023-110


                   万兴科技集团股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第十二
次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯、邮件等
方式向全体监事发出通知，会议于 2023 年 11 月 23 日在深圳市南山区海天二路
软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由杨文亮先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023
年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年
度审计工作中坚持独立审计原则，为公司出具各项专业报告，报告内 容客观、
公正，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》
    监事会认为：公司及子公司继续开展外汇衍生品交易业务能够有 效规避外
汇市场的风险，进一歩提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率 大幅波动
对公司业绩造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波 动风险。
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公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及股东， 特别是中
小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规 定。监事
会同意公司及子公司继续开展外汇衍生品交易业务。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
    经审核，监事会认为：公司用于“AI 数字创意研发中心建设项目”的募集
资金专户变更，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资计划，有助于进
一步提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。监 事会同意
变更部分募集资金专户。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                                  万兴科技集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2023年11月23日