法律意见书


                     北京炜衡（宁波）律师事务所
                                  关于
               华瑞电器股份有限公司 2022 年度股东大会
                                    之

                             法律意见书

致：华瑞电器股份有限公司
    北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）依法接受华瑞电器股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨华军律师、任一律师出席公司于 2023
年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《华瑞电器股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料
并参加了本次股东大会。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本
或原件相符。

    本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召
集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项
的合法性、有效性予以现场核查。

    本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文
件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

    本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉到的相关法律事项出具。除此以外，
未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：


一、 本次股东大会的召集和召开程序
   （一） 本次股东大会的召集

   1.   本次股东大会系由 2023 年 4 月 27 日召开的公司了第四届董事会第九次


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会议作出决议召集。公司董事会已于 2023 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《证券
时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
上公告了召开本次股东大会的通知，即《华瑞电器股份有限公司关于召开 2022
年度股东大会的通知》。

   2.    上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出
席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。

   （二） 本次股东大会的召开

   1.    本次股东大会于 2023 年 5 月 18 日按上述会议通知的时间、地点、方式
召开。

   2.    本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大
会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


二、 本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
   （一） 出席本次股东大会人员的资格

   1.    出席本次股东大会的人员包括：

    截至 2023 年 5 月 11 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；公司部分董事、监事及高
级管理人员。

   2.    出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份
54,113,300 股，占公司在股权登记日总股份的 30.0629%。

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络进行投票的股东及委托代
理人共 2 人，代表股份 50,100 股，占公司在股权登记日总股份的 0.0278%。

    经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

   （二） 出席本次股东大会召集人的资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
   （一） 本次股东大会的表决程序

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所
载明的议案，即《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工
作报告》、《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》、《公司 2022 年度财务决算报
告》、《公司 2023 年度财务预算报告》、《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配预
案的议案》、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年
度薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》、《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》、《关于续
聘 2023 年度审计机构的议案》，并有效通过了上述议案。

    经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

   （二） 本次股东大会的表决结果

    经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。


四、 结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事
项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。

（以下无正文）




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（此页无正文，为《北京炜衡（宁波）律师事务所关于华瑞电器股份有限公司 2022
年度股东大会之法律意见书》的签署页）




北京炜衡（宁波）律师事务所             负责人：
          （盖章）                                       刘海燕




                                       经办律师：
                                                         杨华军




                                       经办律师：
                                                          任一




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