证券代码：300626        证券简称：华瑞股份           公告编号：2023-056

                      华瑞电器股份有限公司

             第四届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2023年12月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年
12月4日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议
由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于补充审议出租子公司闲置房产的议案》
    经审议，董事会认为公司对外出租子公司厂房有利于提高公司资产使用效
率，降低运营成本，并能够获取相应的租金收益，对公司未来财务状况会产生一
定的积极影响。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场
定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充审议出租子公司闲置房
产的公告》（公告编号：2023-058）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
     2、审议通过了《关于补充审议使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审议，董事会同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安
全的前提下，使用额度累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、风险可控的理财产品，单日投入余额不超过5,000万元，购买渠
道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。额度使用期限为自公司第四届
董事会第十四次会议审议通过之日起6个月；并授权董事长或董事长授权人员代
表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。独立董事发表了同意
的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于补充审议使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2023-059）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
     3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，
公司修 订了《 董事 会议事 规则 》。具 体内 容详见 同日 披露于 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。
     4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工
作制度》进行了修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。
     5、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》等有关规定，修订了《对外投资管理制度》。具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。
     6、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
    公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，修订了
《审计委员会实施细则》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
     7、审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
    公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，修订了
《提名委员会实施细则》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
     8、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
    公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，修订了
《薪酬 与考核 委员 会实施 细则 》。具 体内 容详见 同日 披露于 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
     9、审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
    公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，修订了
《战略委员会实施细则》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
    10、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    同意公司根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等相关规定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制
度》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。


                                                   华瑞电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2023年12月8日