证券代码：300626         证券简称：华瑞股份             公告编号：2023-057


                       华瑞电器股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日以微信、电
话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2023 年 12 月 7 日，公司第四届
监事会第十三次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事
会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补充审议出租子公司闲置房产的议案》

    经审议，监事会认为公司将子公司部分闲置房产用于出租获取收益，不会对
公司生产经营产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充审议出租

子公司闲置房产的公告》（公告编号：2023-058）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于补充审议使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审议，本次使用部分闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险的前提
下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司、子公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求
和保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金
购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，单日投入余额不超过 5,000 万
元，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充审议使用闲置
自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-059）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。


                                                  华瑞电器股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2023 年 12 月 8 日