证券代码：300629             证券简称：新劲刚       公告编号：2023-026



               广东新劲刚科技股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议于 2023 年 5 月 29 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 6
月 8 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决
监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
等的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和
表决，形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的议案》
    因 2022 年年度权益分派方案实施完毕，公司对 2020 年限制性股票激励计划
授予价格和授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关
于授予价格和授予数量调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，监事会同意 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 11.531 元/股调整为
8.793 元/股，授予数量由 119.6 万股调整为 155.48 万股。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及本次激励计划的相关规定，公司 2020 年限制性股票
激励计划第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司按照《激励计
划（草案）》的相关规定为符合条件的 23 名激励对象办理归属相关事宜。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期
中有 2 名激励对象因个人考核等级在 C 档，本期个人层面归属比例为 70%。根据
《激励计划（草案）》规定，当期不得归属的限制性股票按照作废处理，上述不
得归属的限制性股票共计 0.6084 万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关
法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情
况，同意公司此次作废部分限制性股票。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提
供担保的议案》
    公司全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）因经营发
展需要，拟向兴业银行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，并由公
司为上述综合授信中的 6,000 万元提供连带责任担保；拟向招商银行申请不超过
8,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为上述综合授信中的 8,000 万元提
供连带责任担保。上述授信额度项下授信业务包括但不限于银行承兑汇票、票据
池质押融资、流动贷款等业务，具体授信日期、授信金额、担保期限、担保金额
等以银行实际审批为准。公司授权公司董事长及其代理人签署实施以上融资担保
事宜时有关的所有法律文件。
    监事会认为：公司及全资子公司宽普科技目前经营情况较好，财务状况稳健，
此次宽普科技拟申请银行综合授信额度并由公司为其提供连带责任保证的担保
事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高
经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和
公司章程的规定。
   具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件
   1、广东新劲刚科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。


   特此公告。


                                       广东新劲刚科技股份有限公司监事会

                                                 2023 年 6 月 8 日