证券代码：300633           证券简称：开立医疗          公告编号：2023-050


                 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2023 年 9 月 20 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第十四次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼
会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：

    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经公司监事会认真审核后认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；
    本激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司本计划
激励对象的主体资格合法、有效。公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就。
    （2）公司监事会对本激励计划的限制性股票授予日进行核查，认为授予日
符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    综上，监事会一致同意以 2023 年 9 月 20 日为限制性股票的授予日，向符合
条件的 34 名激励对象授予 329.4 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网同
日披露的公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 9 月 21 日