证券代码：300635             证券简称：中达安          公告编号：2023-040


                            中达安股份有限公司
                       2022 年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、 会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30
    网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、 现场会议召开地点：济南历城控股集团总部 33A 楼第一会议室（地址：
山东省济南市历城区洪家楼南路 1 号聚隆财富中心 33A 楼）。
    3、 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、 会议召集人：公司董事会
    5、 会议主持人：董事长张萌
    会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议的出席情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份


                                     1
36,166,279 股，占上市公司总股份的 26.5300%。其中：通过现场投票的股东 9
人，代表股份 35,800,079 股，占上市公司总股份的 26.2614%。通过网络投票的
股东 5 人，代表股份 366,200 股，占上市公司总股份的 0.2686%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份
966,700 股，占上市公司总股份的 0.7091%。其中：通过现场投票的中小股东 2
人，代表股份 600,500 股，占上市公司总股份的 0.4405%。通过网络投票的中小
股东 5 人，代表股份 366,200 股，占上市公司总股份的 0.2686%。
    公司董事、监事、高级管理人员、泰和泰（广州）律师事务所见证律师出席
或列席了公司本次股东大会，公司部分高级管理人员通过通讯方式列席了本次股
东大会。

    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，表决结果如下：
    1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意 35,811,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0190%；
反对 41,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1147%；弃权 313,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8663%；
    中小股东总表决情况：同意 611,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.2978%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2930%；弃权
313,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 32.4092%。
    2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意 35,811,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0190%；
反对 41,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1147%；弃权 313,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8663%。
    中小股东总表决情况：同意 611,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.2978%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2930%；弃权
313,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 32.4092%。


                                    2
    3、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：同意 35,811,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0190%；
反对 41,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1147%；弃权 313,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8663%。
    中小股东总表决情况：同意 611,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.2978%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2930%；弃权
313,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 32.4092%。
    4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：同意 35,811,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0190%；
反对 41,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1147%；弃权 313,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8663%。
    中小股东总表决情况：同意 611,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.2978%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2930%；弃权
313,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 32.4092%。
    5、《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
    总表决情况：同意 35,811,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0190%；
反对 41,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1147%；弃权 313,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8663%。
    中小股东总表决情况：同意 611,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.2978%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2930%；弃权
313,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 32.4092%。
    6、《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》
    总表决情况：同意 35,834,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0840%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0498%；弃权 313,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8663%。
    中小股东总表决情况：同意 635,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的


                                    3
65.7288%；反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8620%；弃权
313,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 32.4092%。
    7、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：同意 35,800,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9875%；
反对 366,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0125%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 600,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
62.1185%；反对 366,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.8815%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    8、《公司 2023 年度董事薪酬的议案》
    总表决情况：同意 35,811,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0190%；
反对 354,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9810%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 611,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.2978%；反对 354,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.7022%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    9、《公司 2023 年度监事薪酬的议案》
    总表决情况：同意 35,811,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0190%；
反对 354,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9810%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 611,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.2978%；反对 354,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.7022%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    10、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说
明的议案》


                                   4
    总表决情况：同意 35,811,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0190%；
反对 41,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1147%；弃权 313,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8663%。
    中小股东总表决情况：同意 611,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.2978%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2930%；弃权
313,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 32.4092%。
    以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议、公司第四届监事会第十一次
会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

    三、 律师出具的法律意见
    本次股东大会是由泰和泰（广州）律师事务所李伟杰律师和陈冰锦律师见证
并出具法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。出席本次年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次
年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

    四、 备查文件
    1、2022 年年度股东大会决议；
    2、泰和泰（广州）律师事务所关于中达安股份有限公司 2022 年年度股东大
会法律意见书。
    特此公告。


                                               中达安股份有限公司董事会

                                                        2023 年 5 月 19 日




                                    5