证券代码：300635           证券简称：中达安           公告编号：2023-055

                           中达安股份有限公司

                   第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知
于 2023 年 6 月 20 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 6 月
26 日在公司采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
    1、 审议通过《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司 100%股权暨关
联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司
100%股权暨关联交易事项符合公司整体发展规划，有利于提高公司的市场竞争力。
本次关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评估
价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议本次
关联交易时，关联董事按有关规定回避表决，决策程序合法。本次关联交易事项
不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，监事会同意上述关联交易事项。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司 100%股权暨关联交易的公
告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；


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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                中达安股份有限公司监事会
                                        2023 年 6 月 27 日




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