证券代码：300635             证券简称：中达安            公告编号：2023-058



                            中达安股份有限公司

                关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议定于
2023 年 7 月 14 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，本
次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将
会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了
《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 14 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 7 月 14 日（星期五）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 14
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2023 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投


                                     1
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
       6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 11 日（星期二）
       7、会议出席对象
       （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式
样见附件三）；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师等相关人员；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号
会议室
       二、会议审议事项
       1、审议事项

                                                                备注
   提案编码                   提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                可以投票
 100                     总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
 非累积投票提案
                     《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司
 1.00                                                           √
                     100%股权暨关联交易的议案》


       2、以上提案已经公司第四届董事会第十六次会议、公司第四届监事会第十
三次会议审议通过，独立董事就有关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
       3、根据中国证监会发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披
露。


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    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信
用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续；
    （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认。函件或电子邮件于 2023 年 7 月 13
日 17:00 前送达本公司董事会办公室。来信请注明“2023 年第三次临时股东大
会”字样，不接受电话登记。
    2、登记时间：2023 年 7 月 13 日（9:30-11:30、13:30-17:00）
    3、登记地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
    5、联系方式：
    联系人：张龙
    电话：020-31525672
    电子邮件：dadb@sino-daan.com
    来信请寄：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件

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1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                    中达安股份有限公司董事会

                                            2023 年 6 月 27 日




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附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“350635”，投票简称为“达安投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2023 年 7 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    5
附件二：

                 股东参会登记表
姓名:                    身份证号：

股东账号:                持股数量:
联系电话:                电子邮箱:

联系地址:                邮政编码:

是否委托参会：           代理人姓名：

                         代理人身份证号：




                     6
附件三：

                                授权委托书
致：中达安股份有限公司
       兹委托________先生/女士全权代表本人（公司）出席中达安股份有限公司
于2023年7月14日（星期五）召开的2023年第三次临时股东大会，并代为行使表
决权。
       受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于表所列指示形式表决权，
对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受
托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决，其
行使表决的后果均为本人（公司）承担。
                                                  该列打 勾的栏 同   反 弃
提案编码   提案名称
                                                  目可以投票    意   对 权
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
非累积投
票提案
           《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限
1.00                                              √
           公司 100%股权暨关联交易的议案》

       对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、
弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两
项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
       对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项
下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
委托人姓名/名称：                          受托人姓名/名称：
委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：
委托人股东账号：                           委托人持有股数：
委托人持股的性质和数量：                   委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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