中达安：董事会决议公告2023-08-30
证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-068
中达安股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知
已 2023 年 8 月 18 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年
8 月 29 日在济南历城控股集团总部 33A 楼第一会议室采取现场方式召开。会议
由公司董事长张萌主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托
出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2023 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的议
案》
同意公司对 2023 年半年度计提应收票据坏账准备、其他应收款坏账准备合
计 808,379.99 元 ， 转 回 应 收 账 款 坏 账 准 备 、 合 同 资 产 减 值 准 备 合 计
29,863,529.89 元，同时核销应收账款 370,128.97 元。
董事会认为本次计提各项资产减值及核销资产准备符合《企业会计准则》和
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公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情
况，能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
为保证公司控股子公司的正常生产经营，同意公司为控股子公司福州维思电
力勘察设计有限公司向招商银行股份有限公司福州分行、中国光大银行股份有限
公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行申请人民币不超过 3,000 万元综
合授信额度，并授权公司法定代表人在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，
担保期限为合同签署后一年，本次担保尚未签署协议或相关文件，数据以最终实
际签订合同为准。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》
公司拟与中山市南朗建设发展有限公司（以下简称“南朗建发”）、中达安
西湾（中山）管理咨询合伙企业（有限合伙）（此名称为暂定名，最终以工商部
门核准的为准，以下简称“中达安西湾咨询”）共同出资设立中达安西湾（中山）
工程咨询有限公司（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准，以下简称“合
资公司”）。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，全体股东全部以现金出
资。其中，公司认缴出资额为 450 万元，占注册资本的 45%；南朗建发认缴出资
额为 400 万元，占注册资本的 40%；中达安西湾咨询认缴出资额为 150 万元，占
注册资本的 15%。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
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特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
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