证券代码：300635           证券简称：中达安           公告编号：2023-075



                          中达安股份有限公司

                   关于拟对外投资设立合资公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    （一）本次投资的情况概述
    根据中达安股份有限公司（以下简称“公司”或“中达安”）战略规划和经
营发展需要，同时进一步完善公司产业布局，向全过程工程咨询、智能建造方向
发展，公司拟与中山市南朗建设发展有限公司（以下简称“南朗建发”）、中达
安西湾（中山）管理咨询合伙企业（有限合伙）（此名称为暂定名，最终以工商
部门核准的为准，以下简称“中达安西湾咨询”）共同出资设立中达安西湾（中
山）工程咨询有限公司（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准，以下简
称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，全体股东全部以
现金出资。其中，公司认缴出资额为 450 万元，占注册资本的 45%；南朗建发认
缴出资额为 400 万元，占注册资本的 40%；中达安西湾咨询认缴出资额为 150 万
元，占注册资本的 15%。
    （二）本次投资的审批程序
    2023 年 8 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于拟对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次
对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
上市公司重大资产重组。
    二、交易对手方基本情况
   （一）交易对手方一基本情况
    公司名称：中山市南朗建设发展有限公司
    注册地址：中山市南朗镇南岐中路
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    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：伍军
    注册资本金：35000 万人民币
    成立时间：1987-05-08
    经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；停车场
服务；物业管理；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；建筑装饰材料
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    股权关系：中山西湾投资控股发展有限公司持股 100%。
    南朗建发与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系或利益安排。
    经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告
日，南朗建发不是失信被执行人。
   （二）交易对手方二基本情况
    公司名称：中达安西湾（中山）管理咨询合伙企业（有限合伙）
    注册地址：中山市翠亨新区
    企业类型：有限合伙企业
    注册资本金：150 万人民币
    中达安西湾咨询与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系或利益安排。
    中达安西湾（中山）管理咨询合伙企业（有限合伙）正在注册中，最终以市
场监管部门注册登记为准。
    三、投资标的基本情况

    1、合资企业名称：中达安西湾（中山）工程咨询有限公司（此名称为暂定
名，最终以工商部门核准的为准）
    2、企业类型：有限责任公司
    3、注册地址：中山市翠亨新区
    4、注册资本：人民币 1000 万元整
    5、经营范围：许可项目：测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计；房屋
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建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；建筑智能化系统设计；热
力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；供电业
务；一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；信息技术
咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；计
算机软硬件及辅助设备零售；环境保护专用设备销售；安防设备销售；软件开发；
软件销售；工程造价咨询业务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；集中
式快速充电站；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以工商登记为准）。
       6、股东名册、出资额、出资比例和出资方式：

 序号             股东名称    认缴出资额（万元）      出资比例   出资方式

   1               中达安             450               45%        现金
   2              南朗建发            400               40%        现金

   3        中达安西湾咨询            150               15%        现金

             合    计                1,000             100%

       注：以上股东出资的资金来源为自有资金。上述信息为暂定信息，具体以工
商部门最终核准内容为准。

       四、对外投资合同的主要内容
       截至本公告日，本次对外投资尚未签署投资协议，本次交易事项的具体内容
以最终签订的协议为准，根据自身经营状况与协商情况适时签订合资协议。
       五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
       （一）对外投资的目的
       公司与南朗建发成立合资公司，双方将共同在房屋建筑、市政基础设施及乡
村振兴等领域推进全过程工程咨询服务升级，助力翠亨新区全面提高投资效益、
工程建设质量和运营效率。充分利用信息化、智能化手段推进翠亨新区相关产业
信息化工程建设，推动新区数字基建产能升级，加速制造业数字化智能化转型升
级。
       （二）存在的风险
       合资公司成立后可能会面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因
素影响，都将影响预期收益的实现。公司将根据市场化运作原则，充分整合各方

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资源优势，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对
上述风险。
    （三）对公司的影响
    公司与南朗建发成立合资公司致力于在翠亨新区中推广全过程工程 咨询服
务，通过打造全过程工程咨询服务及高质量发展“翠亨新区模式”，进一步增强
公司的竞争力，符合公司战略和股东利益。
    本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重
组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。目前尚无法预测此次合作对公司未来各年度财务状况、经营业绩的影响，
但若此次合作事项能顺利展开，对公司的持续、稳健发展有着积极的影响，符合
全体股东的利益和公司长远发展战略。如本次合作对公司年度业绩产生重大影响，
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司将根据项目后续进展情况履行
相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    六、备查文件
    1、 第四届董事会第十九次会议决议；
    2、 深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                              中达安股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 30 日




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