证券代码：300635           证券简称：中达安            公告编号：2023-081

                           中达安股份有限公司
                   第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知
已于 2023 年 9 月 22 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2023
年 9 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应
参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级
管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2023
年度日常关联交易预计额度的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    同意于 2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第五次临时股
东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。具体详见同日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通
知》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件



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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                         中达安股份有限公司董事会

                                                  2023 年 9 月 26 日




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