证券代码：300635                  证券简称：中达安                 公告编号：2023-082

                                 中达安股份有限公司

                        第四届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知
于 2023 年 9 月 22 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 9 月
26 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
     1、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
     本次关联交易预计事项是基于公司业务实际开展需要，预计发生价格遵循市
场化原则，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，董事会在审议
表决过程中，关联董事已依法回避表决，不存在审议程序符合有关法律法规的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司与关联方拟增加
2023 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 额 度 事 项 。 具 体 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告。
                                                           中达安股份有限公司监事会
                                                                      2023 年 9 月 26 日




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