证券代码：300635              证券简称：中达安              公告编号：2023-087

                             中达安股份有限公司

                     第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知
于 2023 年 10 月 22 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 10
月 26 日在济南市历城区经十东路 28666 号济南超算中心科技园东区 2 号楼 25
楼第二会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席史桥主持，应参加会议监

事 3 人，实际参加会议监事 3 人，无委托出席情况。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为，公司编制的《2023 年第三季度报告》全文真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2023 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的
议案》
    经审核，监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产事项是根据《企
业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法
规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2023 年前三季度
资产状况及经营成果，同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                        中达安股份有限公司监事会

                                                  2023 年 10 月 27 日




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